Khởi tố các đối tượng có hành vi tàng trữ, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng và đánh bạc
Các đối tượng bị khởi tố.
Qua công tác nghiệp vụ, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh phát hiện Nguyễn Trọng Huy (sinh năm 2001), trú tại xã Nguyên Xá, huyện Đông Hưng có hành vi bán tài khoản ngân hàng trên mạng xã hội. Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã xác minh, thu thập tài liệu chứng cứ, phối hợp với Công an huyện Đông Hưng khám xét khẩn cấp nơi ở của Huy ở phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, thu giữ 49 điện thoại di động các loại, 17 giấy chứng minh nhân dân, căn cước công dân, 32 tài khoản ngân hàng trong đó có 8 tài khoản ngân hàng mang thông tin của người khác, 112 thẻ sim của các nhà mạng, 64 vỏ thẻ sim, 4 bộ máy tính để bàn cùng nhiều tang vật khác…
Qua điều tra, xác minh, Cơ quan điều tra xác định có 6 đối tượng đều không có việc làm ổn định, có hộ khẩu thường trú tại xã Nguyên Xá, huyện Đông Hưng lên thuê trọ tại địa chỉ này và tổ chức đánh bạc bằng các hình thức chơi game đổi thưởng. Các đối tượng khai nhận đã thông qua các trang mạng xã hội thu thập thông tin của người khác để đăng ký tài khoản ngân hàng dưới dạng tài khoản online. Sau khi có được tài khoản ngân hàng chúng đã bán tài khoản ngân hàng cho người khác để kiếm tiền chênh lệch.
Điều tra mở rộng vụ án, Cơ quan điều tra phát hiện 7 chứng minh nhân dân mang tên người khác nhưng 3 chiếc được dán ảnh Đỗ Văn Nam. Nam khai đã đặt mua chứng minh nhân dân trên mạng sau đó về bóc ảnh trong chứng minh nhân dân và dán ảnh của mình vào, mục đích để lập tài khoản ngân hàng.
Tiếp tục điều tra mở rộng, Cơ quan điều tra xác định đối tượng mua tài khoản ngân hàng của người khác là Nguyễn Hoàng Nam (sinh năm 1979), trú tại quận 5, thành phố Hồ Chí Minh.
Tang vật vụ án.
Căn cứ tài liệu điều tra, Cơ quan điều tra Công an huyện Đông Hưng ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 9 bị can về các tội danh “Đánh bạc” quy định tại điều 321; “Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng” quy định tại điều 291 và tội “Sửa chữa và sử dụng giấy chứng nhận, các tài liệu của cơ quan, tổ chức” quy định tại điều 340, Bộ luật Hình sự. Trong đó, bị can bị khởi tố: Nguyễn Trọng Dương (sinh năm 2000), trú tại xã Nguyên Xá, huyện Đông Hưng về 03 tội danh: “Đánh bạc”; “Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng” và tội “Sửa chữa và sử dụng giấy chứng nhận, các tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Nguyễn Xuân Thuận (sinh năm 1992), Nguyễn Trọng thắng (sinh năm 1992) và Nguyễn Trọng Tân (sinh năm 2001) đều trú tại xã Nguyên Xá, huyện Đông Hưng bị khởi tố về tội “Đánh bạc”; Đỗ Văn Nam (sinh năm 1987) trú tại huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định bị khởi tố về tội “Đánh bạc” và “Sửa chữa và sử dụng giấy chứng nhận, các tài liệu của cơ quan, tổ chức”, Vũ Văn Mạnh (sinh năm 1999), Nguyễn Trọng Huy (sinh năm 2001) đều trú tại xã Nguyên Xá, huyện Đông Hưng bị khởi tố về tội “đánh bạc” và “Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”; Phạm Như Thuận (sinh năm 2002), trú tại xã Phú Lương, huyện Đông Hưng và Nguyễn Hoàng Nam (sinh năm 1979) trú tại quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh bị khởi tố về tội “Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”.
Qua vụ việc trên, Cơ quan điều tra đề nghị người dân tuyệt đối không cung cấp, chia sẻ thông tin cá nhân, lai lịch, chứng minh, căn cước công dân, số điện thoại, thông tin số tài khoản ngân hàng, thẻ tín dụng (tên người dùng, mật khẩu đăng nhập, mã xác thực giao dịch OTP, địa chỉ gmail…) cho bất kỳ ai với bất kỳ hình thức nào. Khi người dân phát hiện có sai sót hoặc bất thường trong thông tin tài khoản ngân hàng của mình đề nghị nhanh chóng đến thông báo cho cơ quan công an địa phương nơi gần nhất, để có biện pháp đấu tranh kịp thời.
Bình Vân
(Công an tỉnh)
Tin cùng chuyên mục
- Công an huyện Đông Hưng: Đấu tranh quyết liệt với tội phạm ma túy 24.06.2024 | 20:52 PM
- Tuyên truyền pháp luật về phòng, chống ma túy và an toàn giao thông tại thị trấn Đông Hưng 13.06.2024 | 17:58 PM
- Khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc một trẻ mầm non tử vong do bị để quên trên xe ô tô 29.05.2024 | 21:48 PM
- Cảnh báo 7 hình thức lừa đảo mới trên không gian mạng 29.05.2024 | 08:42 AM
- Ban Pháp chế, HĐND tỉnh: Giám sát công tác bảo đảm an ninh trật tự tại huyện Tiền Hải 29.02.2024 | 15:50 PM
- Tạm dừng hoạt động quán nước mía không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm tại đền Trần 16.02.2024 | 17:07 PM
- Khởi tố vụ án “Sản xuất, buôn bán hàng giả là phụ gia thực phẩm” 25.01.2024 | 17:33 PM
- Kế hoạch, thể lệ Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu chính sách pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 11.11.2023 | 19:37 PM
- Góp ý xây dựng Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi) 26.09.2023 | 15:41 PM
- Truy bắt nhanh đối tượng đâm tử vong cán bộ công an huyện Quỳnh Phụ 23.09.2023 | 18:43 PM
Xem tin theo ngày
-
Thái Bình kết nối trên 350 điểm cầu dự hội nghị toàn quốc quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW và Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị
- Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ngày càng thực chất, hiệu quả
- Họp Thường trực HĐND tỉnh
- Phấn đấu tăng trưởng GDP quý III đạt từ 6,5 - 7%
- Nâng cao chất lượng nghiên cứu, học tập, quán triệt các nghị quyết
- Tiếp tục thực hiện tốt công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp
- Trao tặng Huy hiệu 40 năm tuổi đảng cho đồng chí Đặng Trọng Thăng, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh
- Chuẩn bị đầy đủ điều kiện tổ chức thành công cuộc diễn tập phòng thủ dân sự ứng phó với bão mạnh, siêu bão và tìm kiếm cứu nạn
- Tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo mọi điều kiện phục hồi và phát triển sản xuất
- Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy